SINTESI CORSO
Codice corso: CF24105
Numero incontri: 1
Presentazione:

Quali sono gli obblighi delle Stazioni Appaltanti in merito all’antiriciclaggio?

La giornata intende approfondire quali siano i soggetti coinvolti e i relativi adempimenti previsti dalle norme che disciplinano l’antiriciclaggio in Italia, inerenti le Stazioni Appaltanti.

Che riflessi hanno sull’ente pubblico e sull’operatore economico?

Quali tipologie di controlli devono essere attuati?

Che responsabilità ci sono?

Quali sono i riflessi sulle procedure di aggiudicazione?

Se l’appalto è legato al PNRR, sono previsti adempimenti particolari?

A queste, e a molte altre domande, risponderà Annamaria Fasano, Consigliera di Stato, già consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione.

PROGRAMMA
  • La fattispecie di riciclaggio ai sensi dell’art. 648 bis: una panoramica normativa;
  • La ratio della normativa in materia di antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e le principali novità introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90;
  • Il sistema di combined assurance anticorruzione/antiriciclaggio in tema di appalti;
  • La mappatura del rischio;
  • Gli obblighi antiriciclaggio posti a carico delle stazioni appaltanti;
  • Le Società pubbliche (o partecipate pubbliche) e obblighi antiriciclaggio: a) la nuova definizione di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma e, lett. hh) d.lgs. n. 90 del 2017; b) limiti soggettivi ed oggettivi: partecipate non controllate, partecipate controllate;
  • Gli indicatori di anomalie dell’UIF del 23 aprile 2018, con particolare riferimento all’affidamento di contratti pubblici;
  • La comunicazione di operazioni sospette alla UIF;
  • L’UIF e lo Studio n. 23 della serie Quaderni dell’antiriciclaggio: ‘Corruption risk indicators in public procurement: A proposal using Italiano open data’;
  • Il Titolare effettivo e la verifica dei requisiti secondo la normativa antiriciclaggio (persona fisica e persona giuridica): a) l’identificazione del titolare effettivo (persona fisica); b) L’identificazione del titolare effettivo nelle persone giuridiche: 1. Ordine gerarchico dei criteri. 2. Natura residuale del criterio dell’organico direttivo; c) Il titolare effettivo attraverso la proprietà diretta o indiretta; d) Il titolare effettivo attraverso il controllo; e) Titolare effettivo e organi amministrativi e direttivi;
  • Approfondimento – Il titolare effettivo nel quadro normativo: a) le raccomandazioni GAFI; b) le Direttive; c) Il registro della titolarità effettiva e l’adeguata verifica;
  • Il Registro europeo dei titolari effettivi;
  • Il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust: il caso particolare delle società di persone, delle associazioni non riconosciute e dei consorzi;
  • Il titolare effettivo, appalti pubblici e cooperative sociali;  
  • Il Parere MIMS n. 1747/2023;
  • Il titolare effettivo secondo il d.lgs. n. 36 del 2023 (Nuovo Codice degli appalti) e il PNRR;
  • I profili di rischio in rilievo nell’attuazione del PNRR: cosa cambia per le imprese nei contratti pubblici;
  • Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2023/2025;
  • Indicazioni operative per il soggetto attuatore relative alla fase di definizione delle procedure di gara.

Formazione per la qualificazione stazioni appaltantiIl corso è valido ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti (formazione livello base).



COSA SERVE

Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet veloce; casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma Zoom
Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.

RELATORI
Cons. Annamaria Fasano Svolge attualmente le funzioni di consigliere presso la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, già consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione e magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione. Professore a contratto per l’insegnamento integrativo del corso di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, e docente della Scuola Superiore della Magistratura, e di Scuole di Alta formazione e perfezionamento universitario, anche nell’ambito di seminari organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, su temi in materia di diritto civile, tributario, e amministrativo con particolare riferimento alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36 del 2023). E’ autrice di numerose pubblicazioni e monografie edite a stampa da case editrici di rilevanza nazionale, ed è direttore scientifico di importanti collane editoriali.
COSTO
350 Euro + IVA (se dovuta)

Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 8.000 abitanti). Contattare la segreteria

Iscrivendoti ai nostri corsi almeno 20 giorni prima, hai diritto ad un codice sconto immediato pari al 20% sull’acquisto del corso.

Si precisa che la partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011). Non è quindi necessario richiedere il CIG.


350

Prezzi per quantità di partecipanti

Numero partecipanti Fino a 1 Fino a 2 Fino a 3 Fino a 4 Fino a 5 Fino a 6
Costo per persona 350 350 292 280 273 268
Totale dell'ordine: €350

Per un numero di partecipanti superiore a 6 e/o per usufruire dello sconto per iscrizioni da inviare almeno 20 gg. prima dell'evento, compila il form per ricevere un preventivo personalizzato.

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02 Dicembre 2024 09:30 - 13:30
IL CORSO INIZIA TRA
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4 ore di formazione
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