L’antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: attori, obblighi, responsabilità

Il seminario affronta le tematiche relative al sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che vedono come protagonista la Pubblica Amministrazione. 

Durante l’incontro verranno esaminate le indicazioni normative sui delitti di riciclaggio e sul fenomeno della circolazione dei capitali illeciti ed i principali segnali di allarme.
Verranno inoltre analizzati i presidi della Pubblica Amministrazione, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con l’indicazione delle modalità (strumenti e tempi), con cui comunicare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria. 

Relatore è il dott. Antonio Fortarezza, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano, consulente specializzato, nonché autore e relatore in materia.