Il seminario affronta le tematiche relative al sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che vedono come protagonista la Pubblica Amministrazione.
Durante l’incontro verranno esaminate le indicazioni normative sui delitti di riciclaggio e sul fenomeno della circolazione dei capitali illeciti ed i principali segnali di allarme.
Verranno inoltre analizzati i presidi della Pubblica Amministrazione, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con l’indicazione delle modalità (strumenti e tempi), con cui comunicare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria.
Relatore è il dott. Antonio Fortarezza, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano, consulente specializzato, nonché autore e relatore in materia.
- Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori.
- I principali reati presupposti e il riciclaggio nel sistema penale.
- Il riciclaggio nel sistema della prevenzione e i soggetti su cui prestare attenzione.
- La Pubblica Amministrazione e gli obblighi di presidio organizzativo.
- Gli indici di allarme nell’operatività della Pubblica Amministrazione.
- L’obbligo di comunicazione di operazioni di riciclaggio.
COSA SERVE
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet veloce; casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma GoToWebinar
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4 ore e 30 min di video on demand
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