Il seminario affronta le tematiche relative al sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che vedono come protagonista la Pubblica Amministrazione.
Durante l’incontro verranno esaminate le indicazioni normative sui delitti di riciclaggio e sul fenomeno della circolazione dei capitali illeciti ed i principali segnali di allarme.
Verranno inoltre analizzati i presidi della Pubblica Amministrazione, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con l’indicazione delle modalità (strumenti e tempi), con cui comunicare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria.
Relatore è il dott. Antonio Fortarezza, Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano, consulente specializzato, nonché autore e relatore in materia.
Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e i suoi attori.
I principali reati presupposti e il riciclaggio nel sistema penale.
Il riciclaggio nel sistema della prevenzione e i soggetti su cui prestare attenzione.
La Pubblica Amministrazione e gli obblighi di presidio organizzativo.
Gli indici di allarme nell’operatività della Pubblica Amministrazione.
L’obbligo di comunicazione di operazioni di riciclaggio.
COSA SERVE
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere alla nostra piattaforma di formazione a distanza.
Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet veloce; casse o cuffie.
Requisiti di sistema: Piattaforma Zoom
Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.
4 ore e 30 minuti di video on demand
Accesso su dispositivo mobile e TV
